C2C买卖USDT潜在风险：涉嫌洗钱？会判刑？“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一！

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xiaolinzi
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交易加密货币，会被判刑，要坐牢！？

洗钱犯罪认定标准

原文：https://mp.weixin.qq.com/s/lN-caQCInPqlpJrENwJyUg

最高人民法院和最高人民检察院发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》

最重要的内容是：

将通过“虚拟资产”交易列为洗钱方式之一。明确通过“虚拟资产”交易、金融资产兑换方式，转移、转换犯罪所得及其收益的，可以认定为刑法第一百九十一条第一款第五项规定的“以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”。

有关律师的解读

  • 如果你买卖加密货币收到了赃款，有可能会构成洗钱罪/掩隐罪。

  • 有个案例是出售 USDT，收到了电炸的资金，法院裁定构成掩饰，隐瞒犯罪所得，判处有期徒刑 1 年的。

  • 另一个案例，把受贿的资金，兑换成 USDT，构成受贿罪和洗钱罪

以上的案例都是涉及到犯罪所得以及收益，如果你是正常的买卖加密货币，应该是没有问题的。

购买 USDT 的风险

我之前购买 USDT，我转账给对方，但是对方的账户出问题了。有可能被人举报或者涉及一些案件。有警察专门上门来找我。警察问我是否被骗了。要我注意电信诈骗的风险。这种情况相对来说是比较好一些的。

出售 USDT 的风险

如果你是出售了 USDT，那么你是不知道对方的钱是不是脏钱。如果对方的资金是有问题的。他给你的银行转账，那么你就收到黑钱。这样就会导致你的银行账户被冻结。如果情节严重的，你是有可能会被判刑的！我专门问过了一个律师，一般情况下，如果你不知道对方是洗钱的话，那么问题不是很大。但是不管怎么说，如果你卖 USDT 出问题的话，肯定是会影响你的工作和生活的。所以我个人是不推荐小伙伴 C2C 来买卖 USDT 的。因为你无法控制风险。

通过交易所直接出金法币

我分享过非常多的通过交易所直接出金法币到自己的银行账户的。目前比较稳定的是通过 Kraken 出金到 Wise。

通过境外银行购买 USDT

我亲自测试通过这种方式购买 USDT：熊猫速汇》iFast》Kraken》USDT，当你在 Kraken 兑换了 USDT 之后，你就可以转账到其它的交易所做交易了。

另外，我最近测试的路劲是：熊猫速汇 》Fiat24 》Kraken 》 USDT

后续我可能会分享更多的用境外的银行直接充值交易所购买 USDT 的操作！

相关视频：https://youtu.be/9pPe54GeG7E

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