使用 StraitsX 购买 USDT 会导致帐户风控？

概述

分享两个小伙伴海峡帐户被封的案例！

案例一

有个小伙伴从 StraitsX 转账 USDT 到他的一个朋友的地址，然后 StraitsX 需要他解释 4 个地址的拥有权。估计是他朋友后续的转账可能涉及到欺诈，然后从区块链倒查找到他的转账记录，所以就需要他解析钱包地址的控制权。我估计直接转账到交易所的话，会降低风控，因为交易所是有实名认证的。

案例二

有个小伙伴使用 StraitsX 购买 USDT 导致帐户被风控，他是累计购买了 2 万 USDT 了。

我问了他之后才知道，他是从 StraitsX 转账 USDT 到自己的钱包地址，并不是转账到交易所的。估计是因为这个原因导致风控的。因为转账到交易所是可以知道个人的信息的，转账到自己的加密货币钱包地址是无法知道这个钱包是属于谁的，所以风控的概率会大一些。

最后 StraintsX 退回了新元到 OCBC，然后帐户还需要审查一段时间才能恢复。

总结

我个人认为从 StraitsX 提现 USDT 到交易所可能会降低风控。直接提现到自己的钱包地址，可能风控概率大一些。

相关视频：https://youtu.be/hOND_pogKqg

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